Kas ir kodėl taip sureguliavo — teisės akto pakeitimų istorija ir jį formavę Seimo projektai su aiškinamaisiais raštais (iniciatorių tikslai).
↗ Skaityti 4 straipsnį ↗ Pakeitimų palyginimas (diff) ↗ e-TAR
4 straipsnis. Už pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją atsakingų institucijų pareigos
1. Lietuvos bankas nustato kredito įstaigoms, elektroninių pinigų įstaigoms, mokėjimo įstaigoms, valiutos keityklos operatoriams, sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjams, tarpusavio skolinimo platformų operatoriams, draudimo įmonėms, vykdančioms gyvybės draudimo veiklą, draudimo brokerių įmonėms, vykdančioms su gyvybės draudimu susijusią draudimo tarpininkavimo veiklą, finansų maklerio įmonėms, valdymo įmonėms, investicinėms bendrovėms, depozitoriumui ir užsienio valstybių šioje dalyje nurodytų subjektų filialams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje, taip pat elektroninių pinigų įstaigoms ir mokėjimo įstaigoms, kurių buveinė yra kitoje valstybėje narėje ir kurios teikia paslaugas Lietuvos Respublikoje per tarpininkus, fizinius ar juridinius asmenis, kriptoturto paslaugų teikėjams skirtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, prižiūri šių subjektų veiklą, susijusią su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu, išskyrus atvejus, kai pagal Reglamentą (ES) 2024/1620 priežiūrą atlieka Europos Sąjungos Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucija (toliau – Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucija), konsultuoja šiuos subjektus šioje dalyje nurodytų nurodymų įgyvendinimo klausimais. Kriptoturto paslaugų teikėjams skirti nurodymai nustatomi suderinus su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba.
2. Kultūros paveldo departamentas nustato asmenims, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, susijusia su prekyba kilnojamosiomis kultūros vertybėmis ir (ar) antikvariniais daiktais, skirtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, prižiūri šių subjektų veiklą, susijusią su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu, konsultuoja šiuos subjektus šioje dalyje nurodytų nurodymų įgyvendinimo klausimais.
3. Lošimų priežiūros tarnyba priima azartinius lošimus ir loterijas organizuojančioms bendrovėms skirtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) t…
| Nuo | Iki | Pobūdis | |
|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | dabar | consolidation | palyginti → |
| 2026-01-01 | 2027-01-01 | amendment | palyginti → |
| 2025-07-01 | 2026-01-01 | amendment | palyginti → |
| 2024-12-30 | 2025-07-01 | amendment | palyginti → |
| 2024-11-01 | 2024-12-30 | amendment | palyginti → |
| 2023-11-10 | 2024-11-01 | consolidation | palyginti → |
| 2022-01-02 | 2023-11-10 | amendment | palyginti → |
| 2020-01-10 | 2022-01-02 | amendment | palyginti → |
| 2017-07-13 | 2020-01-10 | amendment | palyginti → |
| 2016-12-01 | 2017-07-13 | consolidation | palyginti → |
| 2015-01-01 | 2016-12-01 | amendment | palyginti → |
| 2014-08-05 | 2015-01-01 | amendment | palyginti → |
| 2014-06-03 | 2014-08-05 | amendment | palyginti → |
| 2012-01-01 | 2014-06-03 | repeal | palyginti → |
| 2011-05-03 | 2011-06-04 | amendment | palyginti → |
| 2009-12-28 | 2011-05-03 | amendment | palyginti → |
| 2008-01-24 | 2009-12-28 | amendment | palyginti → |
| 2003-11-25 | 2004-04-27 | amendment | palyginti → |
| 1998-01-01 | 1999-11-04 | initial | palyginti → |
| … dar 7 konsolidacijų be turinio pakeitimų (keitėsi tik anotacijos — kitų straipsnių pakeitimų įrašai) | |||
Šio straipsnio numerį pavadinime mininčių projektų neradome — žemiau visa įstatymo parengiamoji medžiaga.
| Įsigaliojo | Pakeista straipsnių |
|---|---|
| 2027-01-01 | 2 |
| 2026-06-30 | 1 |
| 2026-01-01 | 9 |
| 2025-07-01 | 19 |
| 2024-12-30 | 24 |
| 2024-11-01 | 15 |
| 2024-08-01 | 9 |
| 2024-07-25 | 5 |
| 2024-05-01 | 2 |
| 2024-04-26 | 10 |
| 2024-01-01 | 1 |
| 2023-11-10 | 2 |
| 2023-02-01 | 3 |
| 2023-01-01 | 2 |
| 2022-11-01 | 3 |
| 2022-08-01 | 2 |
| 2022-01-28 | 1 |
| 2022-01-02 | 3 |
| 2021-12-31 | 4 |
| 2021-10-09 | 4 |
| 2021-08-01 | 10 |
| 2021-07-01 | 2 |
| 2021-06-03 | 3 |
| 2021-05-28 | 2 |
| 2021-01-01 | 2 |
| 2020-07-10 | 1 |
| 2020-01-10 | 31 |
| 2018-11-01 | 3 |
| 2018-07-12 | 2 |
| 2017-07-13 | 50 |
| 2016-12-01 | 2 |
| 2015-01-01 | 27 |
| 2014-08-05 | 20 |
| 2014-06-03 | 17 |
| 2012-01-01 | 18 |
| 2011-07-01 | 4 |
| 2011-06-04 | 18 |
| 2011-05-03 | 20 |
| 2009-12-28 | 9 |
| 2008-01-24 | 26 |
| … ir dar 11 ankstesnių redakcijų | |
Iš Seimo projektų registro metaduomenų — apima ir naujausius bei dar nepriimtus projektus, kurių aiškinamieji raštai į žemiau esantį sąrašą dar neįtraukti.
| Data | Projektas | Statusas | Pavadinimas |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | XVP-1691 | Registruotas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr.VIII-275 9 straipsnio pakeitimo įstatymo proje |
| 2026-06-16 | XVP-1524 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo · 🗳 PRIIMTA: už 107 / prieš 0 / susilaikė 5 kas balsavo → |
| 2026-05-07 | XVP-1449 | Registruotas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 24, 25-2 ir 28 straipsnių ir prie |
| 2025-06-20 | XVP-497 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 22, 23, · 🗳 PRIIMTA: už 82 / prieš 3 / susilaikė 20 kas balsavo → |
| 2025-04-30 | XVP-328 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 7, 9, 14, 19, 20, 22, 25, 29, · 🗳 PRIIMTA: už 90 / prieš 0 / susilaikė 28 kas balsavo → |
| 2024-07-08 | XIVP-3855 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 7, 9, 14, 19, 20, 22, 25, 29, · 🗳 PRIIMTA: už 100 / prieš 0 / susilaikė 4 kas balsavo → |
| 2024-07-08 | XIVP-3856 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 9, 25 straipsnių pakeitimo ir Įst · 🗳 PRIIMTA: už 100 / prieš 0 / susilaikė 4 kas balsavo → |
| 2024-04-16 | XIVP-3357 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 9, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 25 · 🗳 PRIIMTA: už 107 / prieš 2 / susilaikė 10 kas balsavo → |
| 2022-11-21 | XIVP-601 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 32 straipsnio pakeitimo įstatymo pro · 🗳 PRIIMTA: už 105 / prieš 1 / susilaikė 6 kas balsavo → |
| 2022-06-28 | XIVP-1786 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 9, 25 straipsnių pakeitimo ir Įst · 🗳 PRIIMTA: už 82 / prieš 2 / susilaikė 5 kas balsavo → |
| 2021-09-23 | XIVP-448 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 5, 24, 48, 51 straipsnių ir priedo p · 🗳 PRIIMTA: už 90 / prieš 0 / susilaikė 10 kas balsavo → |
| 2021-05-26 | XIVP-523 | Registruotas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 18 pakeitimo įstatymo projektas Pare |
| 2021-05-12 | XIIIP-5072 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 3 straipsnio pakeitimo įstatymo proj · 🗳 PRIIMTA: už 100 / prieš 0 / susilaikė 14 kas balsavo → |
| 2020-12-02 | XIIIP-5189 | Registruotas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 14 straipsnio pakeitimo įstatymo pro |
| 2019-12-02 | XIIIP-3856 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 · 🗳 PRIIMTA: už 86 / prieš 0 / susilaikė 3 kas balsavo → |
| 2019-11-13 | XIIIP-3584 | Registruotas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 7, 9, 10, 11, 19, 20, 25 strai · 🗳 PRIIMTA: už 0 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2018-06-29 | XIIIP-2121 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įst · 🗳 PRIIMTA: už 87 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2018-06-29 | XIIIP-1662 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatym · 🗳 PRIIMTA: už 89 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2017-06-28 | XIIIP-732 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 pakeitimo įstatymo projektas (nauja · 🗳 PRIIMTA: už 54 / prieš 2 / susilaikė 38 kas balsavo → |
| 2016-10-28 | XIIP-4636 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2 ir 4 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO · 🗳 PRIIMTA: už 88 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| … ir dar 4 | |||